NFT刷单交易报告:市场中的“噪音”
什么是NFT中的刷单交易?
刷单交易现状
传统证券和期货市场禁止刷单交易,但发展初期的NFT市场仍存在大量刷单交易行为。根据NFTGo.io数据,目前NFT市场有1075个项目涉及刷单交易,涉及刷单交易的地址超过8万两千个。此外,全网刷单交易的次数达到25万多次。
比较有趣的是,我们可以看到闭环时间的柱状图并不是呈线性下降的,超过一天,三天等的闭环数量多于1、1.5、2小时等时间周期的数量。这可能与我们发现的另外一种洗钱交易模式有关。比如在研究cryptokitties,axie-infinityeth等项目时,在他们的交易记录中发现了大量的闭环与重复出现的地址(比如0xb1690c08e213a35ed9bab7b318de14420fb57d8c有超过五十万次闭环交易),呈现出显著的洗钱交易特征。然而,一旦将闭环标准限制在小时级以内,系统便无法检测到闭环,这与我们之前所说的大部分刷单交易“高频次”特征相背离。
为什么一天内的闭环交易也是一个小高点呢?研究发现,这些项目中的刷单交易呈现一种特征:通常由某个地址,在一天内将自己资产中的所有NFT交易一次(这个数量通常比较大,量级达到几千上万),并在之后一天交易回来形成闭环。因为NFT的基数够大,所以这种看似“迟缓”的刷单交易往往能产生巨大的交易量,进而产生市场繁荣的虚假景象。
刷单交易的目的
目前,以太坊的NFT发行项目数量和每日交易量都是位列所有公链的前茅,在某种程度上,这也会更容易掩盖刷单交易的痕迹。以太坊上的刷单交易也会消耗大量的Gas费,高昂的刷单成本对刷单交易的实施者也进行了逆向筛选,这些人拥有一些共同的特征,如资金充足、策略明确。
通常来说,刷单交易只有0次和无数次,所波及的项目也比较广泛,有些是项目方的恶意行为,有些是用户的收益自驱行为。
市场上针对NFT的刷单交易主要有三个目的:一是为了炒作,通过资金将指定项目的交易量和价格进行拉升,吸引玩家入局。二是为了洗钱,如一些黑客将“不干净的钱”流入NFT市场再转出,从而完成洗白的过程。三是为了获取$LOOKS收益和提升自己NFT的价值,比如,较为常见的是一些人为了在LooksRare上刷单获取$LOOKS,会进行多次刷单交易,如每次来回交易两次,每天进行一次。因此,远高于地板价的频繁交易、单个NFT同一地址下的非正常交易记录等都可以作为识别的依据。
如何识别并捕捉刷单交易
我们通过假设最基础的刷单路径,列举刷单交易者的链上行为。首先,同一用户可能会创建多个子钱包,以便进行自己钱包间的交易。而在准备交易之前,这些钱包还需具有足够的资金进行交互,有些刷单交易者会从母钱包直接场外进行转账,于是产生“一到多”的结构关联,于是我们根据此行为捕捉该用户创建的多个子钱包(相关联钱包)。目前我们可以通过链上数据进行“溯源”的刷单交易,并且追踪最初的母钱包来判定“刷单者”的身份,但一旦资金进入场外,链条便“断裂”。
刷单交易活动类型
如何消除“噪音”和掌握数据?
刷单交易过滤器和标记
异常项目警告
结语
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