中心化交易必将终结?
毫无疑问今年是公链爆发的元年,也是交易所集体爆发的元年,几千家各种各样的交易所层出不穷,让用户对自己的资产安全感到了担忧,其中交易所替用户保管资产的能力成为了最大的风险。时有发生的交易所盗币和丢币事件让整个币圈都在时刻担忧,仿佛一把达摩克利斯之剑。
2013年10月比特币交易所GBL突然关闭,负责人捐款跑路,用户损失2000万美元资产。
2014年2月Mt.Gox85万比特币监守自盗,大名鼎鼎的门头沟事件
2015年1月加拿大交易平台Virtex停止提现,并将资金分批转走,疑似跑路。
2016年4月7日交易所ShapeShift的钱包被黑客盗窃,后证实该盗窃行为是监守自盗,黑客受一名离职员工的指使。
2017年1月比特币亚洲闪电交易中心卷款跑路,卷走上亿资金。
2017年7月BTC-e交易所下线,随后域名被封禁,运营者Alexander Vinnik涉嫌洗钱、盗窃被捕。
2017年9月6日瑞通光泰投资基金管理有限公司旗下网站莱特中国卷款跑路,页面关闭,投资者被拉黑,资金不翼而飞。
2017年12月10日加密货币交易平台币集网网站关闭,疑似跑路,用户已报案维权。
讽刺的是,区块链技术的核心之一就是去中心化,但目前绝大部分的交易都是在中心化的交易所完成的,去中心化交易所的交易量还是非常的少的,仅占5%左右。
简单说来,中心化交易所的交易过程:钱包→交易所给的地址→交易所总地址→撮合交易→钱包 交易所总地址币值高,受到黑客攻击的可能性大。
而去中心化交易所的交易过程:钱包→交易所注册地址→撮合交易→钱包 没有交易所总地址,受到攻击的可能性很小,整个过程用户拥有掌控权。
笔者相信,未来中心化交易所数量会减少,去中心化交易所数量会增加,也会涌现出一些主流交易平台,并且两种平台共同存在,相互的促进行业的发展。个人预测今年到明年一定会涌现出去中心化交易所的黑马,成为主流交易平台。
而除了中心化的交易所外,场外交易自去年起也开始兴起,9.4后很多币圈玩家已经转战海外,但是由于语言、翻墙和换汇等问题,出海之路也不是那么顺利,于是很多玩家开始转战场外交易。一年来,瞎子阿炳都看出来,场外交易市场运势很旺,已经主导了加密货币市场交易量,矿商和对冲基金更喜欢场外交易而非交易所交易,对于未来趋势,加密货币技术正慢慢受到机构投资者(而不是高净值个体客户)的支持。
那么场外交易究竟是怎么玩的?场外交易又叫做OTC交易,一些交易平台也称作C2C交易。通俗来说,场外交易更像是淘宝,交易所不参与到交易过程中,只是提供一个平台,买方需要选择一个确定的卖方来完成交易。这个过程中想砍价也是可以的。而场内交易就好像一个水果店,卖家把水果放在店里出售,并不知道谁买了。买家买的时候也并不知道卖家是谁。你买了1枚比特币,卖给你的有可能是1个人,也有可能是很多人,数字货币都是可以分割成1亿份的,几千块、几百块、甚至几十块都是可以购买的。所以完全不用担心买不起的问题,总之全靠平台帮你撮合。
但是跟水果店不同的是,场内交易所并不定价,买卖双方各自制定期望的价格。双方价格匹配时,则交易所自动完成交易。在国内,场外交易只能购买比较主流的数字货币。例如BTC、ETH、USDT等,当你想要购买更多种类的数字货币时,你需要先购买BTC,ETH,USDT等主流的货币,再通过场内交易来兑换其他数字货币,但在场外交易中,缺乏用户认证的KYC环节,没有监管保障。一旦发生纠纷,追究难度极大。
在区块链这条高速发展的道路上,扮演“卖铲人”角色的交易所,就算已经坐上前三的宝座,稍不留神就要经历大洗牌,被无情逐出赛道。也许等过了一年,你会发现主流的交易所中,不再是币安、火币、OK了。而是会涌向出一批去中心化交易所,或者是另类的中心化交易所。
作者 Susan Wu 供职于美国硅谷高科技金融领域、致力于全球不动产区块链交易云平台的推广、加密货币专栏作家、区块链布道者。
比推快讯
更多 >>- Wintermute将15,000枚ETH转入Coinbase
- FTX债权人Sunil:新CEO接管时未提及FTX拥有5500万枚SOL,将反对S&C所有计划
- 美众议员French Hill:如果稳定币立法与大麻银行法案相结合,将投票支持该法案
- 2个巨鲸地址交易BRETT获利约314万美元,收益达30830倍
- 慢雾:警惕恶意攻击者利用WordPress插件漏洞发起的水坑攻击
- 毕马威:自托管机构投资者可通过香港ETF持有虚拟资产,无需事先兑换为法币
- 中国台湾检方建议对ACE交易所诈骗案4名主要嫌疑人判处20年有期徒刑
- 香港交易所:收纳博时HashKey、华夏、嘉实比特币及以太币ETF为中央结算系统多柜台合资格证券
- 知情人士:惠理提交虚拟货币现货ETF申请后又主动退出
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉
- Yuga Labs裁员,专注于建立“更小、更灵活的加密原生团队”
- NFTfi基金会:NFTFI空投申领门户将从 4 月 30 日开放至 6 月 10 日
- dYdX Chain累计交易量突破1200亿美元
- Phoenix Wallet将从美国应用商店下架,Jack Dorsey称“感觉完全没有必要”
- 零知识 (ZK) 协议 Hinkal 完成140 万美元战略融资,估值 7000 万美元
- 姆爷Eminem取代马特·达蒙成为 Crypto.com 最新明星代言人
- 九只现货比特币ETF今日净减持2,987枚BTC,净流出约1.9亿美元
- Yuga Labs 聘请媒体资深人士 Won Kim 担任品牌合作主管
- 一巨鲸从3月1日至4月15日买入近2.5万枚BTC,价值达 16.8 亿美元
- Sam Altman、黄仁勋等科技巨头高管加入美国联邦人工智能安全委员会
- PENDLE 持仓第二巨鲸疑似在持有近一年后卖出 120 万枚 PENDLE ,预计获利 645 万美元
- 福克斯记者:马萨诸塞州参议员候选人John Deaton将提交法庭之友陈述,以支持Coinbase的上诉动议
- Azuki将Azuki #723捐赠给Arbitrum DAO财库
- 链上借贷协议Venus Protocol已于以太坊主网部署DAI市场
- 花旗现预计美联储将于7月降息,2024年共降息100个基点
- 零信任DePIN网络Staex完成战略轮融资,Moonrock Capital参投
- 灰度向Coinbase Prime等地址转入约1811.1枚BTC
- 比特币波动指数昨日降至60.53,日跌幅8.07%
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- Wintermute将15,000枚ETH转入Coinbase
- 加密市场再起风云,并行SVM挑战并行EVM?
- FTX债权人Sunil:新CEO接管时未提及FTX拥有5500万枚SOL,将反对S&C所有计划
- 美众议员French Hill:如果稳定币立法与大麻银行法案相结合,将投票支持该法案
- 2个巨鲸地址交易BRETT获利约314万美元,收益达30830倍
- 慢雾:警惕恶意攻击者利用WordPress插件漏洞发起的水坑攻击
- 毕马威:自托管机构投资者可通过香港ETF持有虚拟资产,无需事先兑换为法币
- Youbi Capital:我们为什么投资Meson Network?
- 见证历史:港交所确认4月30日上线现货虚拟资产ETF
- 坎昆升级后 Blob 包含率和市场策略分析