比推消息，新加坡金融管理局（MAS）于近日发布了《新加坡2024年洗钱风险评估报告》。该报告概述了新加坡在不断变化的风险环境中加强反洗钱 (AML) 框架构建的努力。它对新加坡的主要洗钱 (ML) 风险进行了广泛的分析，并纳入了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标。报告指出，银行业因其服务范围广泛、交易规模庞大而具有最高的洗钱风险。报告解释称，银行通常被利用进行各种洗钱活动，包括自我洗钱、第三方洗钱以及滥用公司和个人账户来分层和整合非法资金。

报告还指出了与数字资产和加密货币相关的重大风险。评估强调，数字支付代币 (DPT) 已成为洗钱的新兴渠道。为了减轻这些风险，新加坡金融管理局根据《支付服务法》（PS Act）实施了严格的监管措施。数字支付代币服务提供商必须获得许可并遵守反洗钱和打击恐怖主义融资 (CFT) 要求。MAS 定期进行专题检查和异地监控，并发布了指导文件以增强行业意识和控制措施。