比推消息，根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》，称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。

美国检察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。”

自 2022 年以来，BitMEX 在美国就面临严重的法律问题。2022 年底，检察官请求法院判处该公司前业务发展主管 Greg Dwyer 12 个月缓刑，罪名是违反美国《银行保密法》。同年早些时候，BitMEX 创始人之一 Arthur Hayes 承认违反了《银行保密法》，随后被判处六个月的居家监禁。