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Chainalysis报告:传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”
比推消息,Chainalysis 发布的报告表示,传统的洗钱者(在加密货币之外工作的犯罪分子)可能也在链上转移他们的现金。研究主管 Kim Grauer 表示,传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”,以清洗加密货币之外的现金。
据悉,这些转账并非源自 Chainalysis 因在区块链(所有加密交易的透明数字账本)上标记的加密诈骗、盗窃和勒索软件攻击而闻名,相比之下,这类交易更加不透明,来自不被认为是非法的钱包。然而,它们却按照传统金融合规部门可能会标记的策略,跨区块链流入交易所。例如:分成略低于了解您的客户(KYC)报告门槛的整数部分,然后再将它们重新拼凑在一起。
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