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吴说周精选：鲍威尔最强烈降息信号、虚拟资产入洗钱司法解释、中泰首位经济犯引渡、CZ 将出狱与新闻 Top10

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作者 | 吴说区块链

本周新闻 Top10

1. 最高法、最高检将“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一

8 月 19 日最高法、最高检联合召开新闻发布会发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

邵诗巍律师解读“通过虚拟资产交易被列为洗钱方式之一”：未来买卖虚拟货币若收到了赃款，那就要看这个赃款的性质，如果收到的资金来源系洗钱罪中规定的 7 类上游犯罪，则为洗钱罪，如果收到的资金来源系洗钱罪中规定的 7 类上游犯罪以外的其他犯罪，则为掩隐罪。在《解释》施行后，行为人将会以法定刑更重的洗钱罪进行定罪。《解释》的发布意味着我国在打击洗钱犯罪方面采取了更为严格的措施，并将虚拟货币交易纳入了监管和法律规制的范畴。《解释》的发布提醒U商及普通人在虚拟货币交易过程中要更加谨慎，确保交易的合法性，避免无意中参与到洗钱等非法活动中。她表示，从此以往，U 商将更难做了，普通人偶尔想出个币也可能会有很大的法律风险。

刘扬律师指出，这是“虚拟资产”这个概念首次出现在司法解释当中，更是在洗钱罪中首次明确提出，之前在新的非法集资司法解释中，首次将虚拟币交易作为非法吸收公众存款的行为方式之一。

刘红林律师表示，虚拟货币交易并不等于洗钱，更谈不上是刑事犯罪。本次两高司法解释的出台，是考虑到虚拟货币被高频的被用于洗钱的犯罪行为，为方便个案中司法审判工作的开展，进行了明确的列举，但这并不意味着在中国内地的所有虚拟货币交易行为都是洗钱。其次，该司法解释的出台也并不会改变中国内地关于虚拟货币交易的监管政策。中国对于虚拟货币的交易一贯的政策是严禁在中国开展虚拟货币交易所业务，也严禁面向中国内地公民开展虚拟货币交易所业务，香港的合规持牌交易所就明确了内地公民的身份是没有办法注册使用其交易服务。对于中国公民个人持有、交易虚拟货币的行为本身并没有明确禁止和否定，本次两高司法解释的出台，并没有突破这样的政策现状。

一位基层法院人士向记者透露，这是目前法院重点打击的领域，一律从严审判，基本不会判处缓刑，相关案件最多时可占基层法院刑庭案件数量的 1/3，同时还存在洗钱手段难以识别、犯罪金额认定困难等问题。据介绍，最高检 2023 年共起诉洗钱罪 2971 人，是 2019 年起诉洗钱罪人数的近 20 倍。2024 年上半年起诉洗钱罪 1391 人，同比上升 28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。

刘磊律师表示，如果你没收到赃款，甚至收到赃款了、但主观上是不明知的。那么，就不可能和洗钱罪沾边，而且，和掩隐罪，帮信罪也是不沾边的。但如果有人用集资诈骗、非法吸收公众存款罪的违法资金来 OTC 商家这里买币的，尤其是在场外交易的模式里面，碰到这种情况，很可能会被认定为洗钱罪。在新《解释》颁布后，未来司法实践中对于洗钱罪的打击力度会加大，那么案件也会增多。在 OTC 交易中，商家必须对资金的合法性进行更严格的审查，否则可能一不小心就会踏入法律红线。

2. 前美国总统唐纳德·特朗普在社交平台上发文推广其新加密项目

前美国总统唐纳德·特朗普在社交平台上发文推广其新加密项目，他表示，"长久以来，普通美国人一直受到大银行和金融精英的压榨。是时候我们团结起来共同反抗了。"并附上了一个 Telegram 频道 "The DeFiant Ones" 的链接。此前，特朗普的儿子小唐纳德·特朗普已为这个新加密项目开通了 Telegram 频道。

此外，据 polymarket，特朗普总统获胜赔率近日大幅上涨，达到 53%，哈里斯则为 46%。哈里斯近期提出了她的经济政策，为家庭和首次购房者提供更多税收减免、将公司税率从 21% 提高到 28%。批评人士谴责这些计划是民粹主义的、扭曲市场的。但也有观点认为这可能会赢得摇摆州一些家庭的支持。

3. 美联储主席鲍威尔发出最强烈降息信号

据华尔街日报报道，美联储主席鲍威尔发出迄今为止最强烈的降息信号，其表示美联储打算采取行动，避免美国劳动力市场进一步疲软。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上表示，未来几个月货币紧缩的步伐将取决于美国经济的风险平衡。鲍威尔表示：“我们既不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温。”鲍威尔对通胀将回归央行 2% 目标的信心增强。在失业率连续数月上升后，他也呼应了经济学家的警告，即劳动力市场，而不是价格压力，现在对经济构成了更大的威胁。

4. 全球前 25 大对冲基金中有 60% 已披露其比特币 ETF 持仓

BitcoinMagazine 披露，全球前 25 大对冲基金中，60% 已披露其比特币 ETF 持仓。其中，Millennium Mgmt. 持有 27,263 枚 BTC，本季度新增 1,429 枚；G.S.Asset Mgmt（高盛）持有 6,202 枚 BTC，本季度新增 6,202 枚；Schonfeld Str.Advsrs. 持有 6,734 枚 BTC。

5. 美国考虑修订《银行保密法》以加强金融机构对加密货币交易的报告要求

美国财政部和美联储计划重新定义《银行保密法》中的“货币”，以将加密货币和数字资产纳入新的报告要求中。其希望修订后的提案能够确保规则适用于涉及可兑换虚拟货币的国内和跨境交易，虚拟货币是一种交换媒介（如加密货币），它具有与货币等值的价值或可以替代货币，但缺乏法定货币地位。

6. 美 SEC 曾与 ETF 发行人讨论 SOL 的证券属性问题

美国证券交易委员会（SEC）与 ETF 发行人讨论了 Solana 可能被归类为证券的担忧。随后，SEC 与芝加哥期权交易所（Cboe）达成一致，决定不提交相关的 19b-4 表格，以避免启动审批流程。VanEck 的 Solana ETF 的 S-1 注册声明仍在显示，而 21Shares 的已被撤回。ETF Store 的总裁 Nate Geraci 表示，在当前的拜登政府下，Solana ETF 几乎不可能获得批准。彭博分析师 James Seyffart 表示，除非 2025 年美国政府和 SEC 换届，否则 Solana ETF 的推出机会渺茫。

据 Cointelegraph，尽管 Cboe Global Markets 已从其网站上移除 VanEck Solana ETF 的 19b-4 文件，VanEck 仍坚持推进其 Solana ETF 计划。VanEck 数字资产研究主管 Matthew Sigel 确认，尽管文件不再可见，但VanEck 的 S-1 文件仍有效。Sigel 表示：VanEck 认为 Solana（SOL）类似于比特币（BTC）和以太坊（ETH），是商品而非证券，这种信念是由不断发展的法律观点所决定的，法院和监管机构已经开始认识到，某些加密资产可能在一级市场上起到证券的作用，但在二级市场上的行为更像是大宗商品。

7. Consensys 高级法律顾问：Binance 和 CZ 在西雅图联邦法院被集体原告起诉

Consensys 高级法律顾问 Bill Hughes 援引相关文件表示，上周五，Binance 和 CZ 在西雅图联邦法院被集体原告起诉。这是一项由顶级集体诉讼律师提起的有趣的集体诉讼，指控 Binance 的洗钱行为对消费者造成了伤害。这也是继年初政府的起诉和执法行动之后，预料之中的民事诉讼，旨在从中获利。简单来说，这些原告和他们代表的美国消费者群体在黑客攻击和其他盗窃事件中丢失了加密货币，这些资金随后被转移到 Binance 进行洗钱，Binance 对此知情，并在一定程度上鼓励了这种行为，因为这是其盈利的商业模式。原告方表示，这给他们造成了伤害，因为 Binance 是洗钱的重要环节，构成了违反 RICO 法案的非法敲诈勒索行为，可能会被判三倍赔偿。

8. Tether Treasury 过去一年累计铸造 330 亿枚 USDT，Q2净利润 52 亿美元

Tether Treasury 过去一年累计铸造了 330 亿枚 USDT，其中 190 亿枚 USDT 是在波场网络铸造的，140 亿枚 USDT 是在以太坊主网铸造的。

此外，Tether Holdings Limited 发布了 2024 年 Q2 的审计报告，报告显示，Tether 在 2024 年上半年实现创纪录的 52 亿美元净利润，并在本季度实现了 13 亿美元的净营业利润。此外，Tether 的美国国债持有量达到 976 亿美元，创下新高，使其在全球美国债务持有国中排名第 18。Tether 集团的合并净资产在 6 月 30 日达到 119 亿美元。管理层表示，截至 2024 年 6 月 30 日，Tether 代币流通的储备为 1184.36 亿美元，负债为 1131.02 亿美元。

9. 中国成功从泰国引渡了一名实施虚拟数字货币传销活动的特大经济犯罪嫌疑人张某某

中国成功从泰国引渡了一名特大经济犯罪嫌疑人张某某。此案是自 1999 年中泰引渡条约生效以来，中国首次从泰国引渡经济犯罪嫌疑人。张某某自 2012 年起通过其领导的 MBI 集团，以发行虚拟数字货币为手段，实施了涉及超过千亿元人民币的网络传销活动，影响了一千多万会员。2020 年重庆市公安局对其立案，2021 年国际刑警组织发布红色通报，2022 年 7 月张某某在泰国被捕。经过中泰双方的执法合作，泰国法院终审裁决引渡，最终张某某于 2023 年 8 月 20 日被成功引渡回中国。

10. Binance 创始人赵长鹏预计将于 9 月 29 日获释，现或已移交至 RRM Long Beach

根据美国监狱局的信息，Binance 创始人赵长鹏预计将于 9 月 29 日获释。值得注意的是，赵长鹏本周似乎从南加州的一所最低安全级别监狱转移到了 RRM Long Beach，这是一项为即将刑满释放的囚犯重新融入社会做准备的住宿项目，但他仍然处于美国政府的监管之下，并不能自由行动或随心所欲。到 9 月底，预计赵长鹏应该会重新获得自由行动的能力，并可能返回迪拜与他的妻子和两个孩子团聚。不过，作为和解的一部分，赵长鹏也被禁止在三年内运营或管理 Binance；他可能会利用这段时间专注于教育和被动投资。

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