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美财政部对涉嫌杀猪盘骗局的柬埔寨富豪Ly Yong Phat及其多家企业实施制裁

比推消息,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对柬埔寨富豪 Ly Yong Phat 及其多家企业实施制裁,其中包括集团企业 LYP Group 及其在柬埔寨的四家酒店。Ly 的一家受制裁酒店 O-Smach Resort 因被用作人口贩运受害者的住所而臭名昭著,这些受害者来自亚洲各地,被迫在杀猪骗局中工作。

芝加哥律师事务所 Ropes & Gray 的合伙人 Brendan Hanifin 表示:“由于许多制裁机构授权对与 SDN 进行重大交易的非美国人士(通常不受美国管辖)实施制裁,因此许多非美国人士现在将拒绝与 Ly 进行交易,无论司法管辖权如何,鉴于美元在国际金融交易中的主导地位,将 SDN 指定为 SDN 的实际效果将是切断 Ly 进入全球大部分金融体系的渠道。”

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