![](https://www.bitpush.news/wp-content/themes/Gztro/assets/img/logo.png)
纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin骗局资金
美国金融犯罪监管机构(FinCEN)流出的文件显示,纽约梅隆银行处理了1.37亿美元与OneCoin骗局有关的资金。
根据BuzzFeed报道,纽约梅隆银行在2017年2月向FinCEN提交了一些可疑交易信息,该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易以掩饰洗钱行为。
银行称,这些交易总价值达1.37亿美元,来自与加密骗局OneCoin有关的实体。OneCoin在美国被指控为庞氏骗局。据估计,OneCoin共从投资者那里筹集了40亿美元,成为有史以来规模最大的庞氏骗局之一。
Buzzfeed收集了从2011年到2017年的数千份可疑活动报告,这些报告显示,一家银行的合规团队标记了这些他们认为可疑的、可能需要报告FinCEN的交易。
在这批被称为“FinCEN文件”的2657份文件中,涉及到德意志银行的交易达1.3万亿美元,摩根大通约为5,000亿美元,美国银行则为3,840亿美元,纽约梅隆银行为640亿美元。
根据Buzzfeed与国际调查记者联盟(ICIJ)分享了FinCEN文件,其中显示了2016年的一笔交易,总部位于英属维尔京群岛的Fenero Equity Investments从其位于开曼的DMS Bank & Trust银行的账户中,向纽约梅隆银行电汇了约3000万美元。
该交易的发送方Fenero称这笔款项是“CryptoReal的贷款”。CryptoReal是OneCoin创始人Ruja Ignatova设立的投资信托基金,自2017年底以来,Ignatova一直没有露面。
根据文件,纽约梅隆银行的合规团队认为,Fenero经常收到来自与OneCoin有关实体的交易,该行将这笔钱转至香港星展银行,在星展银行,这笔钱被贷给了当地一家名为Barta Holdings的公司。
根据美国当局去年查获的电子邮件,去年被指控为OneCoin洗钱4亿美元的纽约律师Mark Scott从Fenero获得了3000万美元贷款,据这些钱称用于从Barta Holdings手中收购一个油田。这笔贷款从未得到偿还,其中有1000万美元被OneCoin的一位联合创始人消费。
纽约梅隆银行的一位发言人对ICIJ表示,该行完全遵守现有的金融监管规定,认真履行保护全球金融体系完整性的职责。
图片来源:pixabay
作者 Liang Che
本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处。
比推快讯
更多 >>- Chainlink与富达国际、Sygnum达成合作,将NAV数据上链
- 美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于“商品”
- 彭博分析师:现货以太坊ETF或将在下周晚些时候或 7 月 15 日当周上市
- Siena College民调显示特朗普的支持率领先拜登6%
- 拜登重申竞选决心:没有人在逼我退选
- 美联储传声筒”:美联储会议纪要没有对经济过热的担忧
- GPU 代币化协议 Compute Labs 以 3000 万美元代币估值完成 300 万美元pre-seed融资
- 美联储会议纪要:与会者认为近几个月来2%通胀目标取得了“适度进展”
- 美联储会议纪要:几位与会者表示,如果通胀持续在较高水平或进一步上升,可能需要提高利率
- 美联储会议纪要:美联储等待“更多信息”,以获得降息的信心
- Riot Platforms 6 月份比特币挖矿产量增长 19%,Marathon Digital 产量略有下降
- CNN:美众议院民主党考虑要求拜登退出竞选,数十名民主党议员考虑发出信函
- Jupiter表示本周将发放的ASR奖池规模为5000万美元
- 纽约时报报道后,Polymarket 平台押注拜登退选的概率飙升至近 80%
- CryptoQuant:矿工“capitulation”指标接近FTX 崩盘后的市场底部水平
- 2小时前某新建地址从Binance提出价值1.2亿美元的加密资产
- 市场消息:巴塞尔委员会批准银行加密资产风险披露框架和资本标准
- 比特币扩容协议 QED 以“9 位数”估值完成 600 万美元种子轮融资
- 白宫发言人否认拜登考虑退出竞选
- VanEck高管:大选结果以及Gensler是否继续担任SEC主席将成为Solana现货ETF成败关键
- 纽约时报:拜登竞选命悬一线,未来多个重要露面关系重大
- 数据区块链 Flare 通过 LayerZero 集成连接到超过 70 个区块链
- Consensys 收购加密安全应用程序 Wallet Guard
- 一新建地址建仓价值7787万美元的山寨币和ETH
- NextGen Venture联创三小时前将2320枚ETH通过 Stakestone 质押进 Scoll
- 疑似范冰冰 X 账号宣布启动个人漫画IP项目,联合多名币圈人士创作
- VanEck:Gensler如果不再担任SEC主席Solana ETF的批准几率会更高
- 10x Research 创始人:比特币 ETF 平均入场价格为 60000 至 61000 美元,30% 流入资金属于基差交易
- 某地址从币安提出 1,161.8 BTC,约合6956万美元
- Playbux 推出零手续费的 AI 驱动 Layer1 游戏区块链
- 灰度向 Coinbase Prime 地址转入逾 212 枚比特币
- 某地址从币安提出多种代币,总价值约 5941 万美元
- Obol Labs 成立行业组织 Obol Collective,以推动去中心化验证器技术
- 联合国开发计划署 (UNDP) 与 DFINITY 基金会达成合作
- E Money Network 已启动 200 万美元 RWA 资助计划
- 调查:目前仅 2.6% 的财务顾问会向客户推荐加密货币
- Base 第二季度链上收入约 1948 万美元
- Frax Finance 发布将 FXTL 积分转换为 FXS 的提案讨论
- 美国至6月29日当周初请失业金人数23.8万人,预期23.5万人,前值23.3万人
- 美国6月 ADP 就业人数15万人,为2024年1月以来最小增幅
- Capriole 创始人:Mt.Gox 或已启动债权人偿还
- Astar Network:Yoki Origins Rewards首批申领已开放
- 英国主流政党在大选前对加密货币议题保持沉默
- Galaxy Digital:尽管市场低迷,但加密风险投资情绪仍在持续改善
- 派盾:2024 年上半年加密领域因黑客事件损失约 15.6 亿美元
- 巴拉圭将加密货币挖矿业务电价提高 14%
- 印度加密货币交易所 CoinDCX 收购 BitOasis
- Pac Finance完成百万美元融资,Manifold和Mapleblock领投
- Mantra Chain将对迪拜房地产开发商MAG Group价值5亿美元的资产进行代币化
- 分析师:预计Mt.Gox分配完成后BTC将上涨至15万美元
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 【比推每日新闻精选】彭博分析师:现货以太坊ETF或将在下周晚些时候或 7 月 15 日当周上市;美联储会议纪要:美联储等待“更多信息”,以获得降息的信心;Siena College民调显示特朗普的支持率领先拜登6%
- Chainlink与富达国际、Sygnum达成合作,将NAV数据上链
- 美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于“商品”
- 【比推每日市场动态】FOMC会议纪要暗示不急于降息,BTC测试5.95万美元
- 比特币和美国梦,有何共同之处?
- 彭博分析师:现货以太坊ETF或将在下周晚些时候或 7 月 15 日当周上市
- Siena College民调显示特朗普的支持率领先拜登6%
- 拜登重申竞选决心:没有人在逼我退选
- 美联储传声筒”:美联储会议纪要没有对经济过热的担忧
- GPU 代币化协议 Compute Labs 以 3000 万美元代币估值完成 300 万美元pre-seed融资