币安任命前美国国税局特工 Amjad Qaqish 为全球 SAR 报告总监
比推消息,加密货币交易所币安宣布任命美国国税局前刑事调查 (IRS CI) 资深人士Amjad Qaqish加入币安合规部门,担任全球可疑活动报告 (SAR) 报告总监。Qaqish 在美国国税局工作了 30 多年,其中超过 23 年是在国税局刑事调查局担任特工。在担任 IRS CI 的特殊调查技术 (SIT) 部门、SAR 特别工作组和网络犯罪部门 (CCU) 的代理人期间,他处理了涉及欺诈、逃税、洗钱和恐怖主义融资的加密相关案件。Qaqish 将负责监管币安的 Global SAR 团队,该团队监控可疑和异常活动,以防止不良行为者滥用加密货币市场。Global SAR 操作还通过欺诈和洗钱监控和调查来确保用户的账户和资金安全。
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